برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

و فروش ها در بازار آزاد را تحت الشعاع خود... نمی شناسد و اگر قرار باشد که تغییراتی هم در... این نرخ صورت گیرد حتما با ضوابط و شرایط خاصی... که از سوی بانک مرکزی و دولت در آینده اعلام...

کد خبر: ۵۱۵۳۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

کیهان: بازی خطرناک برجام ۲، آغاز شده است

لاشه یک موشک ادعایی تشکیل کارگروه به اصطلاح بازنویسی برجام... سیاسی–رسانه ای بر ایران برای مذاکره درباره توان دفاعی کشور... است که شهریور گذشته با ابتکار فرانسه در حاشیه نشست... سازوکار بازی خطرناک برجام 2 رسیده است 2- بعد از...

کد خبر: ۵۰۸۲۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

دور جدید محدودیت بانکی علیه ایران

مسدود کرده بود اکنون بانک های این کشور در تازه... ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در... چینی ها در تجارت با ایران دیگر آن چشم بادامی... های سابق نیستند که حاضر باشند همه کار کنند تا...

کد خبر: ۵۰۵۴۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سال... با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت... اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸... بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از ۵۰ میلیارد...

کد خبر: ۵۰۳۵۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

دفاع روحانی از وزرای پیشنهادی

خبرگزاری مهر رئیس جمهور با بیان اینکه در معرفی کابینه... جریانی نبوده ام گفت شایعاتی که درباره قرارگرفتن لیست در... تشکیل کابینه دوازدهم با توجه به رویکردها و برنامه ها... وی با اشاره به مطالبی که در فضای مجازی پیرامون...

کد خبر: ۴۹۳۳۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

ماجرای بسته شدن حساب ایرانی ها در چین

ایسنا براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین ایرانیانی که... در چین بدون مجوز با حساب شخصی شان فعالیت تجاری... حساب ایرانیان در چند بانک چینی منتشر شد بر این... اساس اعلام شد که چین حساب های ایرانیان در بانک...

کد خبر: ۴۹۲۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

دلارها «بلوکه» و آمارها «محرمانه» شد

خبرگزاری تسنیم با عدم انتشار آمارهای مربوط به تجارت... خارجی کشور در سه ماه گذشته گمانه زنیها درباره تشدید... از سوی دیگر در یکی دو ماه گذشته اخباری در... معاون وزیر نفت با بیان این که در صادرات پتروشیمی...

کد خبر: ۴۹۰۳۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

دلارها «بلوکه» و آمارها «محرمانه» شد

کد خبر: ۴۹۰۳۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

شرایط دریافت دسته‌چک ازبانک‌ها تغییرکرد

مهر بانک مرکزی شرایط جدید ارائه دسته چک به... به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته... بانک خواهد بود نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب... جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های...

کد خبر: ۴۹۰۲۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

هشدار به متهم ردیف دوم پرونده نفتی

شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و با... وکلای شرکت نفت بانک مسکن تامین اجتماعی و کارشناسان بانک... پولشویی براساس مواد 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس... و کلاهبرداری ماده 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۴۸۸۶۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

مالیات علی‌الراس حذف شد

خبرگزاری تسنیم سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر اینکه حمایت... جدی ما است رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با... تاکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان تعامل با مودیان مالیاتی... است افزود در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و...

کد خبر: ۴۸۷۵۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

جزئیات نشست FATF در خصوص ایران

مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی fatf... جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده... است تعاملات جدی با گروه اقدام مالی فتف در جهت... طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این...

کد خبر: ۴۸۷۲۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

نشست FATF در اسپانیا آغاز شد

تعهدات در زمینه مبارزه با پولشویی به پایان رسیده است... و گروه ویژه اقدام مالی باید به بررسی شرایط ایران... گیری داشته باشد نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی... روز به میزبانی دولت اسپانیا در شهر والنسیا ادامه دارد...

کد خبر: ۴۸۶۸۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق کالا" که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و... تنظیم شده است٬ راهبردهای مبارزه با قاچاق کالا را در... است برای تقویت مقابله و مبارزه با پدیدة قاچاق کالا... ابتدا باید قوانین و سپس مجریان مراجع و نهادهای نظارتی...

کد خبر: ۴۸۵۵۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر... در بعضی انواع پولشویی جرم در یک کشور و پولشویی... پولشویی مانع بزرگی بر سر راه ایجاد عدالت اجتماعی است... پولشویی محسوب می شود عموماً پولشویی در کشورهایی که...

کد خبر: ۴۸۳۸۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

درآمد هدفمندی یارانه‌ها شفاف نیست

خبرگزاری فارس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس... دارند گفت این درآمدها باید شفاف شود سید حسن... حسینی شاهرودی با اشاره به اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم... اظهار داشت در ایام تبلیغات انتخاباتی محورهای زیادی مطرح شد...

کد خبر: ۴۸۳۲۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

توصیه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها

خبرگزاری مهر رئیس کل بانک مرکزی گفت در دنیا فروش... خدمات بانکی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حالی... که در ایران ارایه خدمات بانکی در حد رایگان انجام... می شود پس بانکها به موضوع درآمدزایی توجه کنند ...

کد خبر: ۴۷۲۲۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

پاسخ گمرک به ادعای میرسلیم

جمهوری اسلامی ایران به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری در... بوده و یکی از آنها تحویل و به بندرعباس منتقل... دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات اجرائی با حداکثر ظرفیت... جهت مبارزه با پولشویی و قاچاق کشفیات کالای قاچاق مواد...

کد خبر: ۴۷۱۹۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

دستور بانک مرکزی به بانک‌ها

خبرگزاری تسنیم مدیرعامل بانک سپه با اشاره به دستور بانک... مرکزی به بانک ها برای ایجاد واحدی جهت کاهش "ریسک... تطبیق" بر اساس تصمیم کمیته نظارت بانکی بال سوییس گفت... این واحد در بانک سپه ایجاد شده است محمدکاظم...

کد خبر: ۴۶۹۴۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

حذف صفرازاسکناس‌هاشایددوسال دیگر

مهر ولی الله سیف درباره حذف صفر از پول... بانک مرکزی لایحه ای به دولت فرستاد که هنوز هم... واحد پول ایران تومان باشد البته این هم هنوز قطعی... نشده و باید به مجلس برود لذا برای حذف صفر...

کد خبر: ۴۶۶۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۳